REATI FINANZIARI ED ECONOMICI

Descrizione

(a) Chiunque converta, trasferisca, nasconda o utilizzi denaro proveniente da attività illegali con l’intento di occultarne l’origine sarà ritenuto colpevole di questo statuto. (b) Include: (i) Uso di attività commerciali come copertura; (ii) Movimenti finanziari sospetti o frazionati; (iii) Utilizzo di terze persone per occultare fondi.

Sanzioni

Descrizione

(a) È illegale per chiunque possedere banconote contraffatte o segnate come rubate. (b) Non è una difesa dichiarare di non sapere che fossero contraffatte o segnate.

Sanzioni

Descrizione

(a) È illegale per chiunque possedere banconote contraffatte o segnate come rubate. (b) Non è una difesa dichiarare di non sapere che fossero contraffatte o segnate.

Sanzioni

Descrizione

(a) L’atto di furto, appropriazione indebita o conversione fraudolenta di fondi o proprietà affidati a un individuo da parte di un datore di lavoro, contratto legale o obbligazione finanziaria sarà considerato colpevole di questo statuto. Comprende inoltre minacce e tentativi volti a ottenere denaro o proprietà a cui non si ha diritto legale. (b) Sanzione economiche pari al valore dei beni estorti.

Sanzioni

Descrizione

(a) Chiunque, senza consenso, utilizzi i dati identificativi personali di un’altra persona per guadagno o profitto sarà ritenuto colpevole di questo codice. (b) I dati identificativi includono, a titolo esemplificativo: nome, data di nascita, numero di telefono, documenti, licenze, carta d’identità statale.

Sanzioni

Descrizione

(a) Chiunque, nell'esercizio di una professione o funzione che comporti l'obbligo di riservatezza, divulghi, comunichi o utilizzi senza autorizzazione informazioni confidenziali apprese in ragione del proprio incarico, sarà ritenuto colpevole di questo statuto. (b) Ai fini del presente articolo, rientrano tra i soggetti obbligati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati, medici, personale sanitario, funzionari pubblici, agenti di polizia e altri professionisti vincolati al segreto. (c) Le informazioni acquisite da appartenenti alle forze dell'ordine sono coperte da obbligo di riservatezza permanente, che permane anche successivamente alla cessazione del servizio. (d) Circostanze aggravanti: (i) la divulgazione ha causato danno a un'indagine, a un procedimento giudiziario o a un soggetto; (ii) la divulgazione è avvenuta a fini di profitto; (iii) le informazioni riguardavano sicurezza pubblica o dati sensibili dello Stato.

Sanzioni